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제12기 정기주주총회 소집공고

상법 제363조 그리고 당사 정관 제21조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

Ÿ  제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

              * 현금배당 예정 내용 - 1주당 배당금 : 보통주 1300원

Ÿ  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

Ÿ  제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

    제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건

    제 3-1-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건

    제 3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

    제 3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건

    제 3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건

    제 3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건

    제 3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건

    제 3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건

Ÿ  제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건

Ÿ  제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

   제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건

   제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건

   제 5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김종갑 선임의 건

Ÿ   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집공고 및 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 당사 정관 제30조에 의거 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사는 주주님의 편의를 위해 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 도입하였으며, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
   - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
   - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 오후 5시까지)

  다. 행사 방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 본인인증 방법: 공동인증, 카카오페이, PASS앱

  라. 수정동의안 처리
   - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 이미 행사된 전자투표는 기권으로 처리
       

  마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준
최종적으로 행사한 의결권이 유효함

7. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
       

경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동)

한국타이어앤테크놀로지 주식회사

대표이사   이  수  일

※ 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.